证券代码： 股票简称：中国汽研编号：临2013-008

　　中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　会议方式： 现场方式、网络方式

　　现场会议召开时间：2013年4月9日下午14:00

　　现场会议召开地点：九龙坡区陈家坪朝田村101号汽研大楼一楼学术厅

　　网络投票时间：2013年4月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00

　　重大提案： 无重大提案

　　根据公司第一届董事会第十六次会议决议，公司决定召开2012年度股东大会。现将会议召开通知公告如下：

　　一、会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司在召开现场会议的同时，将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

　　3、召开时间

　　（1） 现场会议召开时间：2013年4月9日下午14:00

　　（2） 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2013年4月9日上午

　　9:30～11:30，下午13:00～15:00

　　4、现场会议召开地点：九龙坡区陈家坪朝田村101号汽研大楼一楼学术厅

　　5、会议出席对象

　　(1)2013年4月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，股东可以亲自出席股东大会，也可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东；

　　(2)本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师。

　　6、股权登记日：2013年4月2日

　　二、会议审议事项

　　1、《公司2012年年度报告及摘要》；

　　2、《公司2012年度董事会报告》

　　3、《公司2012年度监事会报告》

　　4、《公司2012年度财务决算报告》

　　5、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

　　6、《关于2012年关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》

　　7、《关于审议公司2012年首次公开发行股票超募资金用途的议案》

　　8、《关于续聘2013年度审计服务机构的议案》

　　9、《关于审议修改的议案》

　　10、《董事2012年度述职报告》

　　三、现场会议的登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过或传真方式登记。

　　2、现场参会登记时间：2013年4月3 日9:0014:00。

　　3、登记地点：陈家坪朝田村101号汽研大楼

　　轨道交通：从重庆江北机场乘坐重庆轻轨3号线至两口站转乘地铁1号线，石桥铺站下车乘坐823公交车至会展中心下车，过天桥步行至中国汽研；

　　公交通：临近公交车有466、421、464、118、807。

　　4、登记手续

　　（1）法人股东：代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持法人营业执照复印件、代表人书面授权委托书（格式见附件）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

　　（2）自然人股东：自然人股东本人出席会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件）、本人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可通过或传真方式登记。

　　上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，转交会务人员。

　　5、授权委托书附后。

　　参会登记股东依法参加股东大会的必备条件。

　　四、参与网络投票股东的投票程序

　　1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月9日9:30～11:30，13:00～15:00。

　　2、投票方法：在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

　　3、采用网络投票的程序：

　　（1） 投票代码与投票简称 ：投票代码：，投票简称：汽研投票

　　（2）具体程序：

　　买卖方向为买入投票；

　　在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，但99.00元代表全部议案。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

　　在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：

　　对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。

　　本次会议投票，对于总议案99.00进行投票，视为对所有议案表达相同意见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为99.00元，委托股数为1股；对于议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中的子议案，1.02元代表议案1中的子议案，依此类推。

　　股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

　　五、其他事项：

　　1、会议联系方式 ：联系人： 龚敏 陈蓉

　　联系电话： 传真：

　　2、现场会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

　　二一三年三月十二日

　　附件：

　　中国汽车工程研究院股份有限公司

　　2012年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席中国汽车工程研究院股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本人(或本单位)行使表决权。

　　委托人姓名： 委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户号：

　　代理人姓名： 代理人身份证号码：

　　委托书有效期限：2012年年度股东大会召开当日有效

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