证券代码：证券简称：建研集团公告编号：2012-035

　　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　2012年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　二、会议通知情况

　　《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》已在2012年7月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

　　三、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2012年8月6日（星期一）上午9：30

　　3、会议主持人：董事长蔡永太先生

　　4、会议召开地点：厦门市湖滨南62号建设科技大厦13楼公司会议室

　　5、会议召开方式：以现场投票方式召开

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关。

　　四、会议出席情况

　　出席会议的股东共35名，代表股份总数121，879，166股，占公司有表决权股份总数的60.10%。

　　公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　五、会议表决情况

　　出席会议的股东及股东授权代表经过认真审议，以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进行逐项表决，并通过决议如下：

　　（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成 35人，代表股份 121，879，166股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票；表决结果为通过。

　　（二）审议通过了《关于制定的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成 35人，代表股份 121，879，166股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票；表决结果为通过。

　　（三）审议通过了《关于变更公司2012年度审计机构的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成 35人，代表股份 121，879，166股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票；表决结果为通过。

　　以上议案具体内容公司已刊载于2012年7月21日巨潮资讯网（）。

　　六、律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行，发表意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的，本次会议召集人和出席会议人员均具有资格，本次会议的表决程序及表决结果均有效。

　　七、备查文件

　　1、厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

　　2、福建至理律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二一二年八月七日