证券代码： 证券简称：翠微股份公告编号：临2012-011

　　翠微大厦股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2012年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2012年半年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于制定

　　的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以告、制度及方案的全文详见上海证券交易所网站（）。

　　特此公告。

　　翠微大厦股份有限公司董事会

　　2012年8月28日

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